الوطن

تبسة..تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تهريب العملة الصعبة باسم الإستثمار

نجحت السلطات الأمنية بولاية تبسة،  في تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تهريب العملة الصعبة باسم الإستثمار .

وحسب ما نقله تلفزيون النهار، فإن التهريب المقنن تم بعد إنشاء 8 شركات وهمية والقيام بالتوطينات البنكية المزيفة .

ومكنت التحقيقات الأولية، يضيف ذات المصدر، من ضبط 100 ألف أورو أي قرابة 4 ملايير سنتيم خلال مداهمة منزل، بالإضافة إلى حجز 3 مصانع خاصة بالبلاستيك والنجارة تم استيرادها بطريقة غير شرعية.

هذا وتم توقيف 10 أشخاص مشتبه بهم من بينهم مدير بنك وإطارات وبارون تهريب العملة الصعبة إلى الخارج.

كما كشفت التحقيقات المستمرة نزيف فاق 100 مليار سنتيم من البنوك بسجلات لأشخاص معوزين.

الشبكة  الإجرامية أنشأت شركات وهمية لتهريب العملة الصعبة تحت غطاء إستيراد مصانع.

وعلى إثر ذلك أصدر وكيل الجمهورية تعليمات لتعميق التحقيق وتمديد الإختصاص لعدة ولايات، ومن المنتظر إكتشاف قائمة جديدة لأسماء مشتبه بهم وتورط رجل أعمال تركي في القضية.

الوسوم

زوبيري خالد

زوبيري خالد،من مواليد 6 مارس 1992، متحصل على شهادة ليسانس في الإعلام والإتصال، تخصص إتصال، بالإضافة إلى شهادة ماستر 2 تخصص إتصال تنظيمي. صحفي بالموقع الالكتروني "أول_بأول"، سنة ونصف خبرة . الإيميل : zoubirikhaled31@gmail.com

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *