أخبار العالمالجزائرالوطن

تونس توجه “إنابة قضائية” للجزائر للتحري حول الإخوة القروي

وجهت السلطات التونسية أمس، إنابات قضائية دولية للسلطات القضائية الجزائرية،للتحري حول أنشطة”الأخوين القروي”والشركات التي يساهمان فيها،مع التقصي بخصوص أملاكهما العقارية

المنقولة خارج التراب التونسي على غرار المغرب، اللكسمبورغ والجزائر.

وراسل قاضي التحقيق البنك المركزي، لتوضيح كيفية تحويل أموال المعنيان للخارج، كما قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي التونسي

توجيه عدة تهم لكل من نبيل وغازي القروي،التي تتعلق بغسل وتبييض الأموال، بناء على الأبحاث المجراة في القضية.

كما أقر قاضي التحقيق إجراءات ضد الأخوين نبيل وغازي القروين على غرار منعهما من السفر وتجميد الأموال.

للإشارة،أكدت وكالة تونس إفريقيا للأنباء،أن منظمة”أنا يقظ”كانت قد تقدمت بشكوى في14 مارس 2014، إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي

بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال من قبل المعنيان، باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ.

وقرر وكيل الجمهورية فتح تحقيق على إثر هذه الشكوى،ووجّه قاضي التحقيق تهم اعتياد غسل الأموال للأخوين القروي

باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني،وقرر منعهما من السفر،وتجميد التعامل على الأملاك المنقولة والعقارية وتجميد الأرصدة البنكية الراجعة لهما.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *